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Odin
15 novembre 2018 20:06
@hunter bonsoir,
Une autre possibilité, la création de sociétés basées dans des paradis fiscaux (Suisse, Luxemburg…) qui facture des prestations de services bidons pour les spectacles et ainsi peuvent justifier les virements bancaires (Tracfin) pour paiement des dites factures.
Si en France la banque informe Tracfin pour une sortie d’espèces à partir de 7.000,00 € c’est loin d’être le cas, en Suisse ou en Allemagne par exemple.
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